第559章第1页_开局就较真，对面被我吓到报警_观鱼的星河

手机浏览器扫描二维码访问

第559章（第1页）

名目比较长。

换句话说。

只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。

这样的行为就构成了洗钱。

之所以出台这项规定……

是因为这些年，各类资产流失过于严重。

社会上存在大量的洗钱组织。

将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

所以。

现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

若是依旧无法说明其来历……

则可能涉嫌洗钱罪。

而在量刑上。

帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

“普通人的账户也要被监察？”

张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。

“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”

“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”

“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”

“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

“……”

紧接着。

众人各抒己见。

提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

秦牧闻言。

嘴角抽了抽。

干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”

普通人若是开多个账号……

必然会引起风险监控。

热门小说推荐

虐文使我超强虐文使我超强小说全文番外陈京直昆山玉虐文使我超强文案系统宿主，你是追妻火葬场的女主。为了达到先虐后甜的标准，建议分阶段开展摔腿跳楼灭族被误会做替身挖心头血等虐恋必备剧情等到男主强取豪夺后，...

表妹万福表妹万福小说全文番外裴右安老夫人表妹万福本书由书快电子书为您整理制作，更多好书敬请登录附本作品来自互联网内容版权归作者所有表妹万福作者蓬莱客文案万福小娇妻，谁娶谁知道。（重生，架空，女主弱）...

漂亮炮灰漂亮炮灰小说全文番外怀姣感谢投漂亮炮灰漂亮炮灰无限作者小阿芬文案这所独栋别墅里，曾经发生过一起恶性案件。毕业季，主角一行人相约去偏远小山村自助游，一路嬉笑打闹欢声笑语。而他们落脚的地方，正...

再世权臣by天谢再世权臣by天谢小说全文番外朱贺霖荆红追再世权臣by天谢　　再世权臣作者天谢文案一朝身死，苏晏穿成了个古代文弱书生，走上被众攻环绕的权臣之路。笔笔皆情债，步步修罗场。枕万里河山，享无边风月...

实习神明手册实习神明手册小说全文番外宋嘉阳杰瑞斯实习神明手册实习神明手册作者云鸠阮洲，007社畜，买菜回家路上穿越异世界。他拦住一个长相奇怪的人请问，这是哪里？被拦住的怪物惊恐的望向看不清模样的青年，听见...

裙下客崔喜裙下客崔喜小说全文番外周闵生梁靖深裙下客崔喜第一章救我救我崔喜，救我！我看着短信上的消息，有些心惊胆战，发消息的人是我以前在会所最好的姐妹李云溪，而时间是六个小时前，但我没看见。当初...